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お取引目的等の定期的・継続的な確認に関するご協力のお願い

[2021.11.26]

 近年、国際社会において、マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策の重要性が高まり、各金融機関では各関係省庁等と連携し様々な対策をおこなっております。

 その一つとして当JAにおいても新規で取引していただくお客様に加え、既にお取引をいただいておりますお客様についても、お取引目的等、お客様に関する情報を定期的に確認させていただいております。

 つきましては以下の項目において、ご確認をさせていただく場合がございますのでご理解とご協力をお願いいたしたします。

 

1.お客様の職業、お取引の目的、金額等を再度確認する場合があります。また、その際に、各種書類等のご提示またはご提出をお願いする場合があります。

 

2.お取引状況に応じて、資産・収入の状況等を確認する場合があります。その際に、追加資料のご提示や質問へのご回答をお願いすることがあります。

 

3.口座開設等の各種取引時だけではなく、定期的に、郵送や窓口等により現在の住所・氏名や職業等(法人、団体のお客様の場合は代表者・事業・業務内容等)を確認する場合があります。

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